Serwis używa pliki cookies!
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywania. Więcej szczegółów w naszej “Polityce Cookies”.
ZGADZAM SIĘ
ZGADZAM SIĘ
Zlecasz lub spodziewasz się przelewu z kraju trzeciego wysokiego ryzyka? Od 31.10.2021 r., przed każdą taką transakcją skontaktujemy się z Tobą z prośbą o dodatkowe informacje, np. dotyczące źródła pochodzenia środków lub poprosimy Cię o przekazanie dokumentów do tej transakcji. Jeżeli nam nie przekażesz pełnych informacji, będziemy musieli odrzucić przelew. Wymaga tego od nas Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
Kraje trzecie wysokiego ryzyka na dzień 25.10.2021 r.
- Afganistan
- Albania
- Bahamy
- Barbados
- Botswana
- Burkina Faso
- Filipiny
- Ghana
- Haiti
- Irak
- Iran
- Jamajka
- Jemen
- Kajmany
- Kambodża
- Koreańska Republika Ludowo-Demokratyczna (KRLD)
- Kuba
- Maroko
- Mauritius
- Mjanma/Birma
- Myanmar
- Nikaragua
- Pakistan
- Panama
- Senegal
- Sudan Południowy
- Syria
- Trynidad i Tobago
- Uganda
- Zimbabwe
- Vanuatu